Şirket unvanı / mükellef adı soyadı
Genel kurul tarihi Tarihinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı
Şirketin olağanüstü genel kurul toplantısı Genel kurul tarihi günü saat Toplantı saati'da Toplantı yeri adresinde yapılmıştır. Toplantıda Bakanlık temsilcisi olarak hazır bulunmuştur.
Çağrı. Hazır bulunanlar listesinin incelenmesinde, şirketin Esas (çıkarılmış) sermaye TL olan sermayesinden Toplantıda temsil edilen sermaye TL'lik payın toplantıda temsil edildiği, böylece kanun ve şirket sözleşmesinde öngörülen toplantı nisabının bulunduğu anlaşılmış ve gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
Gündem
- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması
- Şirket merkezinin değiştirilmesi ve şirket sözleşmesinin merkez maddesinin tadili
Görüşmeler ve kararlar
- Şirket merkezinin Yeni merkez (il/ilçe)'e taşınmasına ve şirket sözleşmesinin merkez maddesinin buna göre değiştirilmesine karar verildi.
- Şirketin yeni adresinin Yeni açık adres olarak belirlenmesine; kararın ticaret siciline tescil ve ilanı ile vergi dairesi ve ilgili kurumlara bildirimine karar verildi.
Gündemde görüşülecek başka konu bulunmadığından toplantıya son verilmiştir. İşbu tutanak toplantı yerinde düzenlenerek okunmuş ve imza altına alınmıştır.